Türkiye’de bir banka müdürü, mahkeme belgelerine göre, çikolata dükkanlarında el değiştiren çantalar dolusu nakit parayla gizli bir işlemi detaylandıran, tanınmış futbolcuları büyük tasarruflarını vermeye ikna etti ve şüpheli yatırımcılar paralarını takip cihazları kullanarak izlediler.
Eski Barcelona orta saha oyuncusu Arda Turan dahil birçok oyuncu, 2022’de Denizbank AS şubesinin müdürü Secil Erzan’ı 44 milyon dolarlık ponzi şemasını organize etmekle suçladı. Geçen hafta İstanbul’daki bir mahkemeye sunulan iddianamede bu belirtildi.
Dolar yatırımlarında %250’lik bir getiri vaadiyle çekilen oyuncular, Erzan’a nakit yığınları teslim ettiler. Bana nakit getiren insanlar çanta ile geliyorlar,” dedi. “Ve boş çanta ile ayrılıyorlar.”
Denizbank, Nisan ayında bir müşteri şikayeti alana kadar bu işlemlerden haberdar olmadığını söyledi. Banka, yaptığı açıklamada, başsavcılığın yaptığı ilk soruşturmanın net bir şekilde bankacılık suçu işlenmediğini gösterdiğini belirtti.
Yatırımcılardan biri olan eski Inter orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu’nun avukatı, müvekkilinin bankanın kimlik bilgileri ile belgelenmiş olduğunu ve zararlarının tazmin edilmesi gerektiğini belirtti.
Banka müdürü Erzan, kendisini iflasın eşiğine getiren önemli yatırım kayıplarının ardından “Terim Fonu”nu başlattı. Bu fonu, Denizbank CEO’su Hakan Ateş’in desteklediğini iddia ettiği eski AC Milan teknik direktörü Fatih Terim’in adını verdi.
Banka, yönetiminin fonla herhangi bir bağlantısı olmadığını belirtti. Yaklaşık bir yıldır herhangi bir takımla anlaşma yapmayan Terim’e ulaşılamadı. Eski teknik direktör adına konuşan Fulya Terim, Bloomberg’e ulaşıldığında “devam eden bir yasal süreç var ve biz bunu takip ediyoruz” dedi.
Bir gün Arda Turan’ı aradım ve ona beş yatırıp on alacağı bir fon olduğunu söyledim,” dedi. “Turan bana çok yardımcı oldu. Yurtdışından para getirdi. Evi sattı ve bana para getirdi,” ifadesinde bulundu.
Turan’ın fonuna 13.9 milyon dolar yatırım yaptı, ki bu fon ilk yatırımcılarına yüksek getiriler ödüyordu. Haber yayıldıkça, diğerleri arasında Belözoğlu da dahil oldu. Yatırımlar, Erzan’ın geri ödemeleriyle başa çıkamayacak kadar hızlı büyüdü ve plan tersine döndü.
Yıllar boyunca kazandığım tüm parayı Erzan kaybetti,” dedi Turan, yaklaşık 7.5 milyon dolar kaybettiğini iddia ederek. Başka bir yatırımcı olan işadamı Atilla Baltha, Erzan’a kurye ettiği nakit çantalarından birine takip cihazı yerleştirdiğini belirtti. Parasının şema katılımcılarından birine faiz ödemesi olarak ulaştığını söyledi.
Denizbank – Emirates NBD Bank PJSC’nin yerel birimi – iç denetim başlattı, mahkeme belgelerine göre.
Banka, yatırımcıların takdirini sorguladı. %250 getiri vaadine gerçekten inansalar bile, büyük miktarda nakit parayı herhangi bir belge olmadan teslim etmek, “ortalama bir zekaya sahip bir kişinin davranışıyla uyumlu değil” diyen denetçilerin raporunda belirtildi.